258
AML Specialist (Transaction monitoring)
AML Specialist (Transaction monitoring)
AML Specialist (Transaction monitoring)
Bankera, UAB
AML Specialist (Transaction monitoring)
AML Specialist (Transaction monitoring)

AML Specialist (Transaction monitoring)Bankera, UAB

AML specialistas yra atsakingas už sąskaitos operacijų tyrimą ir analizę, kad nustatytumėte pinigų plovimo veiklą, ir pranešite apie šią veiklą, jei tokia yra, MLRO. Taip pat šioje pozicijoje užtikrinsite, kad laikomės pinigų plovimo prevencijos politikos, nacionalinių ir tarptautinių taisyklių bei gairių.

Darbo aprašymas

  • Stebėdami ir analizuodami kliento atliekamus mokėjimus, nustatysite neįprastą / įtartiną veiklą
  • Užtikrinsite pagrindinį kliento savybių supratimą, kad nustatytumėte, ar reikalinga imtis tolimesnių veiksmų tyrimui pradėti
  • Tirsite, analizuosite ir spręsite įspėjimus apie kliento atliekamus mokėjimus
  • Rinksite duomenis, peržiūrėsite ir patvirtinsite dokumentus ir informaciją apie klientą

Reikalavimai

  • Analitinis mąstymas
  • Atidumas detalėms
  • Gėbijimas dirbti savarankiškai
  • Aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas)
  • Puikios anglų k. žinios

Papildomos naudos

  • Lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti iš namų 
  • Komandos formavimo renginiai
  • Darbuotojo rekomendacijos programa, kurios metu galite gauti iki 1500 EUR bonusą už kandidato rekomendaciją į laisvą darbo poziciją 
  • Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybės - biuro biblioteka, tarptautinės konferencijos
  • Papildomų atostogų dienos už išdirbtus įmonėje metus
  • Apmokamos 5 darbo dienos mokymosi atostogų
  • Nuotolinės treniruotės, nuolaidos sporto klubų narystėms
  • Nemokama Bankera sąskaita ir mokėjimo kortelė

Aplikuodami į šią poziciją, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir susipažinote su Kandidato privatumo politika (careers.bankera.com/en/candidate-policy/)

Konfidencialumą garantuojame. Tik su atrinktais kandidatais susisieksime.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

AML
Amston klientas
Vilnius
€ 2900
Galiojimo pabaiga: 2022.06.03
Associate, AML Compliance
Western Union Processing Lithuania, UAB
Vilnius

Galiojimo pabaiga: 2022.06.20
Associate, Know Your Customer (Polish Speaker)
Western Union Processing Lithuania, UAB
Vilnius

Galiojimo pabaiga: 2022.06.20
AML/Compliance Specialist (Part-time)
NjordX Finance, UAB
Lietuva
€ 2400 – 3000
Galiojimo pabaiga: 2022.06.19
KYA Specialist with French language skills
Strategic Staffing Solutions International
Vilnius
€ 2300
Galiojimo pabaiga: 2022.05.29
DRAUDĖJŲ PATIKRINIMO SKYRIAUS VYR. SPECIALISTAS (-Ė)
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 2192 – 2302
Galiojimo pabaiga: 2022.06.02