Klientų sustiprinto tapatybės nustatymo analitikas (-ė) (EDD analyst)

Mano bankas, AB

Подробности
Основная информация
Компания

APIE MUS:

Mano bankas tai tikras powerbankas, suteikiantis galių tuomet, kai labiausiai reikia. Kokybe ir ekspertiškumu siekiame tapti verslo privačiu banku. Klientai kreipiasi į mūsų ekspertus vardais, turi jų tiesioginius kontaktus ir žino, kad padarysime viską, kad iškilęs klausimas būtų išspręstas efektyviausiu būdu per trumpiausią laiką.

2019 m. sausį, pirmieji Lietuvoje gavę specializuoto banko licenciją, orientuojamės į verslo paskolas ir mokėjimų paslaugas. Drąsiai jungiame skaitmenines technologijas ir ūkišką požiūrį, taupydami partnerių laiką ir pastangas. Kaip bankas, esame jauni ir sparčiai plečiamės mūsų ambicija yra kasmet augti dvigubai ir tai daryti tvariai, vadovaujantis JT darnaus vystymosi tikslais.

Šiuo metu ieškome pastiprinimo ir kviečiame prisijungti Klientų sustiprinto tapatybės nustatymo analitiką (EDD analyst).

ATSAKOMYBĖS:

Mano banke Tu nebūsi rutininių užduočių vykdytoja (-as). Kaip mūsų komandos narė (-ys) būsi savo procesų šeimininkė (-as), dirbsi kartu su kolegomis iš kitų padalinių ir reikšmingai prisidėsi prie bendro rezultato.

Vykdyti tinkamą PP/TF ir tarptautinių sankcijų rizikų valdymą sustiprintos tapatybės nustatymo procese.
Vadovaujantis procedūromis, tinkamai vertinti kliento veiklos modelį, rizikos profilį, vertinti PP/TF ir sankcijų programą ir nustatyti keliamą riziką.
Bendradarbiaujant su Pinigų plovimo prevencijos ir Sankcijų pareigūnais, teikti siūlymus klientų keliamos rizikos valdymui.
Analizuoti PP/TF ir tarptautinių sankcijų rizikas, teikti rekomendacijas dėl proceso tobulinimo ir trūkumų šalinimo.
Vykdyti sklandų klientų sustiprinto tapatybės nustatymo proceso veikla, vadovaujantis aukščiausiais kokybės standartais ir gerosiomis praktikomis.
Organizuoti ir vykdyti klientų (on-site) vizitavimus (gyvai ir/ar online), vertinti klientų praktinį PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesą, jų efektyvumą.
Tinkamai dokumentuoti atliktas kliento sustiprintos stebėsenos analizes, suformuotas išvadas ir jas pristatyti žodžiu/raštu.
Kitų, pagal kompetenciją, vadovo paskirtų užduočių vykdymas.
Nuolatinis procesų tobulinimas.

TIKIMĖS, KAD TU:

Esi įgijęs (-i) aukštąjį išsilavinimą;
Turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;
Domiesi PPTFP ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo naujienomis;
Turi patirties dirbant su aukštos rizikos klientais;
Gerai išmanai reguliacinius PPTFP ir tarptautinių sankcijų reikalavimus, turi patirties ir gebi savarankiškai atpažinti galimus su klientų veikla susijusius PP/TF įtartinumo kriterijus, sankcijų vengimo ir apėjimo atvejus;
Gebi savarankiškai susirasti tyrimams reikalingą informaciją ir kritiškai įvertinti šaltinių patikimumą;
Gebi analizuoti operacijų ir piniginių sandorių duomenis ir nustatyti jų tarpusavio ryšius bei modelius bei juos kritiškai įvertinti;
Moki anglų kalbą žodžiu ir raštu; kitų kalbų mokėjimas privalumas;
Su atsakomybėmis susijusių sertifikatų turėjimas privalumas, ACAMS, ICA ar kito PPTFP srities sertifikato turėjimas didelis privalumas.

MES SIŪLOME

Atlyginimą nuo 2500 - 3000 € (neatskaičius mokesčių), tikslus pasiūlymas priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir patirties;
Papildomą sveikatos draudimą (pasibaigus bandomajam laikotarpiui);
3 papildomas poilsio dienos per metus (pasibaigus bandomajam laikotarpiui);
Išmokas asmeninių švenčių ir netekčių progomis;
Hibridinį darbo modelį;
Automobilio parkavimą Vilniuje Žaliojoje zonoje.

PRIVATUMO POLITIKA:

Jei turite klausimų, kreipkitės careers@mano.bank konfidencialumą garantuojame.

Visą išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame AB Mano bankas Privatumo politikoje.

Брутто-зарплата в месяцБрутто/мес. € 2500 - 3000

Дополнительная информация: Tikslus pasiūlymas priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir patirties;

Место работы

Литва

Возможность удалённой работы

Тип работы

Полный рабочий день

Навыки:

Sukčiavimo tyrimas

Языки

Английский

Контактное лицо
Lina Remeikaitė-Staškevičienė
869112258

Mano bankas tai tikras powerbankas, suteikiantis galių tuomet, kai labiausiai reikia. Kokybe ir ekspertiškumu siekiame tapti verslo privačiu banku. Klientai kreipiasi į mūsų ekspertus vardais, turi jų tiesioginius kontaktus ir žino, kad padarysime viską, kad iškilęs klausimas būtų išspręstas efektyviausiu būdu per trumpiausią laiką.2019 m. sausį, pirmieji Lietuvoje gavę specializuoto banko licenciją, orientuojamės į verslo paskolas ir mokėjimų paslaugas. Drąsiai jungiame skaitmenines technologijas ir ūkišką požiūrį, taupydami partnerių laiką ir pastangas.Kaip bankas, esame jauni ir sparčiai plečiamės mūsų ambicija yra kasmet augti dvigubai ir tai daryti tvariai, vadovaujantis JT darnaus vystymosi tikslais.

Вебсайт компании: http://www.mano.bank